政府可以追踪比特币吗?

政府知道谁拥有比特币吗?

比特币(BTC)等加密货币的基础是区块链技术。区块链技术的一个基本特征是透明度,这意味着任何人,包括政府,都可以观察通过该区块链进行的所有加密货币交易。

由于区块链技术的透明性,比特币交易可以公开访问。此外,比特币交易的历史永久存储在比特币区块链上,这意味着不难观察BTC交易。因此,政府以执法机构的形式,可以观察比特币区块链上发生的情况。

那幺,警方、联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)等当局能否追踪比特币所有权?而且,当局知道谁拥有比特币吗?BTC交易的可追溯性取决于某人在比特币区块链上的交易活动是否可以与其身份关联。

任何人都可以观察任何比特币钱包地址的所有加密货币交易。为了查明比特币的来源和发送地点,当局可以分析用于交易的BTC地址。通过这种方式,当局可以洞察正在发生的事情和时间。

许多比特币用户在某个时刻(例如,在集中交易所或通过与已知钱包的交互)透露身份。因此,BTC交易并不总是100%匿名,只要(一系列)比特币交易可以与个人身份关联,政府就可以追踪比特币所有权。有了这些新知识,政府可以强制执行比特币或加密货币纳税义务等关税,或打击洗钱等犯罪行为。

政府如何追踪比特币?

比特币的区块链技术原则上是匿名的,但由于透明元素,也可追踪。因此,比特币可以被称为“伪匿名”。政府机构正在聘请加密货币专家帮助他们进行BTC追踪和身份验证。

在实践中,警方、美国国税局或联邦调查局等当局如何追踪比特币?由于执法者可能无法直接识别比特币交易中涉及的各方,他们可以尝试观察区块链并分析BTC运动和相应模式。通过这种方式,他们试图对交易对象进行分析、匿名化和识别。

那么,政府为什么要这样做,他们与谁合作?重要的是,大多数比特币交易与犯罪活动无关。然而,像警察或联邦调查局这样的执法机构仍然致力于抓捕那些将比特币等加密货币用于洗钱或欺诈等非法目的的人或组织。同样,像美国国税局这样的机构希望跟踪BTC所有者、交易员和投资者,以提高资本收益或收入的税收。

ChainAnalysis等公司为区块链监控和分析提供服务。这些公司分析在钱包之间移动的某些BTC是否在某种程度上与犯罪活动有关,他们可能与FBI合作,帮助调查人员在国际上追踪某些加密货币基金。

当局是否知道何时何地购买比特币?

除了单独或与私营公司合作进行数据分析外,当局还可以要求中央交易所提供信息。由于监管,集中交易所也有义务共享此类信息。然而,并非所有加密货币交易所都与当局合作。

集中交易所是由单一实体(如Coinbase)运行的加密货币交易所。要成为某个国家或地区的持牌运营商,集中交易所需要遵守规定。

例如,为了减少加密货币的匿名性和加密货币的非法使用,大多数集中化交易所都加入了了解客户(KYC)检查。KYC旨在验证客户身份,同时帮助当局分析区块链上的活动。在实践中,个人需要提交一系列文件和数据,才能进行交易、投资和交易。

进行KYC后,可能会要求交换,或者可能有义务与执法机构共享数据。由于交易所拥有个人的个人数据和交易数据,政府也可能拥有。通过使用从集中交易所获得的信息,IRS可以使用KYC支票和相应的个人信息识别未知的比特币钱包。

尽管如此,并非所有交易所都使用KYC。例如,分散交易所(DEX)很难遵守规定,因为它们没有总部,也不是由一家集中的公司或一小群个人经营。

比特币如何征税?

如何报告比特币税收和比特币税收规则取决于具体情况和某人的财政居住国。例如,美国纳税人必须报告加密货币销售和其他应税事件,并且这些交易都具有不同的法律含义。

从加密货币活动中获得的法定货币,也被视为已实现收益,按不同税率征税,可被视为资本或收入。留意税务要求和义务方面的最新更新。

当出售比特币兑换现金、将BTC转换为另一种加密货币或使用比特币购买商品或服务时,事件可能作为资本收益征税。根据最新要求,应通过提交表格8949记录美国的加密货币资本收益。

如果某人在BTC领取工资或因提供商品或服务而获得比特币,则比特币也可能被视为收入,则也可能被征税。关注特定的区块链相关事件,因为其他激励或奖励也可能是应税的(例如,通过硬分叉或空投获得奖励或获得新资产)。

相反,某些情况下是不纳税的,例如,当一个人只是被动持有比特币或BTC捐赠或礼物被转移时。根据情况,可能仍然存在向IRS或其他合格机构报告此类事件的法律义务或要求。

未报告的加密货币会发生什么?

尽管有义务报告比特币,但不报告比特币可能会对个人的生活和财务造成严重后果。作出不正确声明的罚款数额可能很大,在某些情况下甚至可能被视为重罪。

个人可能想知道中央加密货币交易所是否主动向IRS报告。集中交易所向国税局出具纳税表。同样,美国国税局也向包括Coinbase在内的交易所发出了所谓的约翰·多伊传票,要求提供人们的信息,并抓住那些试图在纳税义务上作弊的人。

但是,这种传票并不是美国国税局在执行比特币税时使用的唯一执法工具。例如,1040表格专门询问美国纳税人是否使用比特币等加密货币进行交易。

一些人可能会选择避免报告他们的比特币交易、收入和资本收益。然而,当美国纳税人不报告应税加密货币活动并面临IRS审计或调查程序时,可能会被视为逃税或欺诈。个人最终可能不得不支付罚款,甚至面临刑事指控。事实上,逃税被视为重罪。处罚可能会延长至五年监禁和数万美元罚款。

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