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10月再庭审,FTX创始人SBF拒绝认罪

据世链财经报道(shilian.com),1月3日周二,FTX创始人SamBankman-Fried(SBF)美国检察官此前表示,他们预计下个月将提交案件的所有证据。


10月再庭审,FTX创始人SBF拒绝认罪


1月3日周二,FTX创始人SamBankman-Fried(SBF)不承认刑事指控,并将于10月接受审判。美国地方法院法官LewisKaplan周二,他在纽约美国地方法院出庭,为这声狼藉“加密货币之王”设定了10月2日的审判日期。此前,美国检察官表示,他们预计下个月将提交案件的所有证据。

法律专家表示,尽管这一决定并不出乎意料,但它是SBF赢得更多的时间。SBF更好地了解检察官对他有害的证据,并计划他的下一步行动。12月,纽约南区首席检察官DamianWilliams正式对SBF提出了八项刑事指控,包括:合谋对客户进行电汇欺诈;参与客户电汇欺诈;合谋对贷方进行电汇欺诈;参与贷方电汇欺诈;合谋商品欺诈;合谋证券欺诈;合谋洗钱;合谋欺骗美国,违反竞选财务披露法。

此外,美国证券交易委员会(SEC)与美国商品期货交易委员会(CFTC)两家金融监管机构不约而同地宣布SBF提起民事诉讼,指控罪均为“证券欺诈”,即SBF私下挪用客户资金用于其对冲基金Alameda各种支出和私人投资。

SBF用美国检察官的话说,是的“美国历史上最大的金融诈骗案之一”。据美国检察官发言人说。NicholasBiase司法部的指控一旦确定,可能会让SBF在监狱里呆几十年,最多将面临115年的监禁。SBF以前说过他没有“打算”欺诈,但承认犯了错误。

SBF律师周二提交了一封信,要求掩盖计划签署保释计划的名字,称没有必要向公众披露:如果两名担保人公开,他们可能会被媒体审查,并可能成为骚扰的目标,尽管他们与案件没有实质性的联系。

去年12月,FTX创始人SBF保释2.5亿美元。SBF保释协议是一项“出庭保证书”承诺在等待审判时遵守具体限制,并在时机成熟时出庭。这笔2.5亿美元的保释金由四个人担保,其中至少一个不是SBF到目前为止,还没有人支付任何费用,只有家庭成员SBF父母签字.5亿美元的个人保释金由他父母在加州的房子、他父母的签名和另外两名财务负责人担保。联邦检察官NicholasRoos这是美国历史上最大的审前保释金之一。保释还要求他和父母呆在一起,接受电子监控,并交出护照。

Roos还表示,保释金的规模将“严重限制被告的行动能力”。但这种保释方案通常不要求抵押品的金额达到保释金额,这意味着SBF不是真的要拿出2.5亿美元——他的律师MarkCohen强调他的经济状况正在恶化,控方和辩方都认为他的资产已经大幅缩水。

听证会上,SBF他可能只有10万美元。令人遗憾的是,他曾经拥有一个巨大的加密货币资本帝国,价值320亿美元。可以肯定的是,房屋抵押贷款的净资产远低于2.5亿美元。如此高的存款更像是一个警告:如果你放弃保险,财务后果非常严重。这种存款也显示了被指控犯罪的严重性。

结尾

美国地方法官批准了保释计划GabrielGorenstein认为,SBF逃跑的风险很小,在未来的金融犯罪中,他不会对公众构成危险。如此高的存款更像是一个警告:如果你放弃了保险,财务后果非常严重。这种存款也显示了被指控犯罪的严重性。

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